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证券时报电子报及时经过议定手机APP、网站免费浏览重大财经新闻资讯及上市公司公告

作者:佚名 时间:2021-08-20 来源:浩博官网

证券 时报 电子报 及时议决手机APP、网站免费浏览重大 财经 新闻资讯 及上市公司通告神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的提示性通告   证券 代码:000034 证券 简称:神州数码通告编号:2021-106  本公司及董事会全体成员担保通告内容的确切、确切和完好,他国虚假记载、误导性叙述恐怕重大遗漏。

  神州数码集团股份有限公司于2021年8月6日在「 证券 时报」、「上海 证券 报」、「中原 证券 报」及巨潮资讯网上刊登了「关于召开2021年第六次且则股东大会的知照照顾」,公司定于2021年8月24日召开2021年第六次且则股东大会,本次股东大会将拔取现场表决与网络投票相结合的方式召开。服从相关规章,现发表本次股东大会的提示性 公告 ,提醒公司股东及时插手本次股东大会并应用表决权。具体内容如下:  1、股东大会届次:2021年第六次且则股东大会  2、股东大会的集结人:神州数码集团股份有限公司董事会  3、会议召开的正当、合规性:公司第十届董事会第七次会议酌定召开2021年第六次且则股东大会,集结步调合适有关公法、行政轨则、部门规章、其他规范性文件及「公司章程」等的有关规章。

  现场会议岁月:2021年8月24日下昼14:30  网络投票岁月:2021年8月24日  议定深圳 证券 交易所交易系统进行网络投票的合座岁月为2021年8月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下昼13:00-15:00。

  通过深圳 证券 交易所互联网投票系统投票的具体光阴为2021年8月24日上午9:15至下午15:00。

  5、会议的召开格式:本次暂且股东大会选拔现场表决与网络投票相结合的格式。 同一表决权只能采取现场投票、网络投票或其他表决格式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票恶果为准。

  6、集会的股权立案日:2021年8月19日  截止2021年8月19日15:00收市后在中原 证券 立案结算有限责任公司深圳分公司立案在册的公司举座普通股股东均有权出席本次姑且股东大会及参与表决;不及亲身出席现场集会的股东可授权他人代为出席,或在网络投票光阴内参与网络投票;

  公司董事、监事及其他高等管理人员;

  遵从联系规则应当出席股东大会的其他职员。

  8、现场召开位置:北京市海淀区北正黄旗五十九号世纪金源香山商旅客店集会厅  「关于回购刊出部门限制性 股票 的议案」  上述议案已经公司第十届董事会第七次集会审议经过议定,并赞同提交公司2021年第六次暂且股东大会审议。议案的关联内容详见公司同日登载在巨潮资讯网上的关联 公告

  上述议案均需以特殊决议议定,股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上议定。

  上述议案属于涉及陶染中小 投资 者甜头的事项,公司将对中小 投资 者表决零丁计票,并对零丁计票境况进行披露。

  1、存案体式格局:现场存案、经由过程信函或传真体式格局存案  法人股东存案:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、灵验持股左证料理存案手续;托付代理人到场的,还须持有法定代表人授权托付书和到场人身份证;

  个人股东注册:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股证据料理注册手续;受托付出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权托付书;

  异域股东可用信函或传真阵势备案,并请进行电话确认,备案时光以收到传真或信函当地邮戳为准。

  2、注册时间:2021年8月20日上午9:30至下午5:00止  3、注册位置:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码 证券 部  在本次股东大会上,股东可能经过议定深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。参与网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

  本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等用度自理;

  联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场  2、附件:一、插足网络投票的完全流程  二、2021年第六次权且股东大会授权委托书  1、投票代码:360034;投票简称:神码投票  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表  本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决私见包孕:赞同、抵制、弃权。

  对同一议案的投票以第一次灵验投票为准。

  1、投票年华:2021年8月24日的营业来往年华,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录 证券 公司交易客户端经过议定交易系统投票。

  三、议决深交所互联网投票系统投票的程序  1、投票光阴:2021年8月24日上午9:15至下昼15:00。

  2、股东议定互联网投票系统进行网络投票,需按照「深圳 证券 交易所 投资 者网络服务身份认证业务辅导」的章程办理身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所 投资 者服务暗码”。全体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn法例辅导栏目查阅。

  3、股东遵从得到的任职暗码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定光阴内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  2021年第六次临时股东大会授权托付书  兹全权托付老师代表本公司出席神州数码集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权托付书的引导运用投票权,并代为签订本次会议需要签订的相干文件。

  本公司对本次股东大会的表决意见如下:  如委托人未对上述议案投票意见进行明确指点,受委托人  1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指点,也未明确受委托人是否有权遵照自身的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权遵照自身的意见进行表决。

  2、如欲投票表决订交该议案,请在“订交”栏内填上“√”或“O”;如欲投票抵制该议案,请在“抵制”栏内填上“√”或“O”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

  托付人姓名或名称:托付人持股数:  托付书灵验期限:至2021年月日前灵验 托付日期:年月日   证券 代码:000034 证券 简称:神州数码告示编号:2021-107  本公司及董事会全体成员保证告示内容的确凿、切实和完整,别国作假记载、误导性叙述或许重大漏掉。

  神州数码集团股份有限公司2021年3月29日召开的第九届董事会第三十三次会议、2021年4月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了「关于预计保证额度的议案」,赞同公司为下属控股子公司提供保证总额不超过等额550亿人民币的保证, 保证式样为担保保证、典质保证、质押保证等,且任一时点的保证余额不超过股东大会审议通过的额度,其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供保证的额度不超过人民币100亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供保证的额度不超过人民币450亿元。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于「 证券 时报」、「上海 证券 报」、「中国 证券 报」及巨潮资讯网的「第九届董事会第三十三次会议决议布告」、「关于预计保证额度的布告」、「2020年年度股东大会决议布告」。现就干系前进境况布告如下:  公司近期就华硕电脑有限公司与子公司神州数码有限公司的交易事项签订了「担保函」,保证金额为人民币3.5亿元,提供连带责任担保保证,担保期间为债务实施期限届满之日起三年。

  2、被确保人2020年12月31日经审计重要财务 数据   3、被确保人2021年3月31日未经审计重要财务 数据   四、累计对外确保数目及逾期确保的数目  截至本 公告 日,公司及控股子公司对外确保总金额为612.37亿元,其中公司对控股子公司确保总金额455.27亿元,控股子公司相互确保金额147.68亿元,股东大会单独审议确保金额人民币八亿元和美元2180万元,确保现实占用额为190.51亿元,占公司比来一期经审计净资产的405.33%;为资产负债率低于70%的控股子公司提供确保总金额46.12亿元,确保现实占用额6.33亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供确保总金额409.15亿元,确保现实占用额184.18亿元;公司及控股子公司未对归并报表外单元提供确保;本公司及控股子公司无逾期确保情状,无涉及诉讼的确保。

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